Novedades

30 noviembre 2023

Nueva Resolución para el sector notarial

A través del dictado de la Resolución 242/2023- UIF (BO –.30/11/2023), se modifica la reglamentación vigente, incorpora conceptos propios del enfoque basado en riesgo como la presentación del Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos y la incorporación de la Revisión Externa Independiente de sus sistemas preventivos o, en su defecto, de una auditoría llevada adelante por los Colegios profesionales de cada jurisdicción.
Por otro lado, añade la obligación de de realizar una debida diligencia continuada de los clientes habituales.
Vigencia. 01/03/2024. A partir de esta fecha queda derogada la Resolución UIF 21/2011 y articulo nr. 3 de la Resolución de la UIF 70/2011 y modificatorias. Los sujetos obligados readecuar y/o ajustar sus Sistemas de Prevención de LA/FT y sus políticas, procedimientos y controles internos.