Novedades

25 noviembre 2024

UIF: habilita el formulario para realizar los Reportes de Operaciones Sospechosas

La Unidad de Información Financiera (UIF), habilitó en su sistema SRO+ el formulario para que los Sujetos Obligados puedan realizar Reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos, financiación del terrorismo y/ o de la proliferación de armas de destrucción masiva vinculadas al Régimen de regularización de activos (ROS RRA), de acuerdo con lo que establecen la Ley 27.743 y la Resolución UIF 110/2024.

A través de la Resolución UIF 110/2024, publicada en el Boletín Oficial el 19/7/2024, se implementó para todos los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, un sistema de gestión de riesgos especial de acuerdo al “Régimen de Regularización de Activos” establecido en el Título II de la Ley N° 27.743.

---